Sobre la banca Suiza

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Dalamar
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Re: Sobre la banca Suiza

Mensajepor Dalamar » 20 Abr 2013 12:33

Hasta el 1 de febrero, Suiza sólo liberaba información en caso de que lo solicitaran las autoridades españolas en el marco de procesos penales y nunca en caso de indicio de fraude fiscal. La entrega de datos era, habitualmente, muy lenta y bastante costosa. En ocasiones, Suiza reclamaba información adicional y ponía todo tipo de pegas a España antes de entregarla.

Además, ni siquiera en el marco de una investigación judicial estaba obligada a localizar al titular de una cuenta que para la Hacienda española fuera desconocido.

Ahora, según explica el Inspector de Hacienda, José María Peláez, ahora hay dos nuevos casos en los que Suiza debe remitir los datos requeridos. En primer lugar, cuando Hacienda sospeche que algún contribuyente tiene una cuenta en una entidad helvética y no la declara, puede reclamar los datos de dicha cuenta. Además, España puede pedir que se localice al titular de una cuenta si aprecia indicios de delito.
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